Društvo
22.12.2023.
14:48
Bogataši izvlačili novac iz Rusije, a sve je išlo preko – Hrvatske
Izvor: Dnevnik.hr
0
Podijeli
Wirex Digital je hrvatska podružnica londonske kriptomenjačnice Wirex, aplikacije za razmjenu kriptovaluta.
Kompanija se našla na radaru Transparency International Russia in Exile, koji tvrdi da su putem nje bogati Rusi izvlačili novac i izbjegavali sankcije. Zbog odluke Hanfe, kompanija Wirex Digital više neće moći da posluje u Hrvatskoj.
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa) na sjednici u četvrtak donijela je rješenje kojim se društvu Wirex Digital iz Zagreba odbija upis u Hanfin Registar pružaoca usluga virtuelne imovine, što znači da kompanija više neće moći da posluje u Hrvatskoj, prenosi Dnevnik.hr.
"Društvo mora bez odlaganja da podnese prijavu za brisanje djelatnosti pružanja usluga razmjene virtuelnih i fiducijarnih valuta i pružanja usluga novčanika iz sudskog registra pri nadležnom trgovačkom sudu", saopštili su iz Hanfe.
Osim toga, Hanfa je ranije obavila nadzor kompanije Wirex Digital pa joj u oktobru izrekli osam nadzornih mjera. U nadzoru je utvrđeno da sistem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma nije razmjeran veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova pa je društvu naloženo da osigura adekvatan sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Te mjere Wirex je trebao da primjeni do 12. decembra 2023. godine, ali to još nije učinio.
Wirex Digital je hrvatska podružnica londonske kriptomenjačnice Wirex, aplikacije za razmjenu kriptovaluta koju koristi šest miliona klijenata širom svijeta. Međutim, ova kompanija našla se pod optužbama da je bogati Rusi koriste za izvlačenje novca i izbjegavanje sankcija. Istragu je pokrenula Transparency International Russia in Exile, a detaljno su opisali kako to u stvarnosti izgleda.
Bogati Rusi kupe takozvane novčane mule, što su zapravo lični podaci nekog Bugara, Poljaka, Čeha, Rumuna, Estonca, Španca ili Ukrajinca. Preko njegovih podataka naprave račun na mobilnoj aplikaciji Wirex, a onda putem nje, izvuku novac iz Rusije. Sve te transakcije prolaze kroz zagrebačku kompaniju sa samo dva radnika.
"Kao treći korak našeg istraživanja, pogledali smo pozadinu Wirexa i otkrili da uprkos sjedištu u Ujedinjenom Kraljevstvu, ključne usluge plaćanja usmjeravaju se kroz Hrvatsku", stoji u dokumentu Transparency Internationala.