Prema navodima optužnice, onu od 2015. pa do polovine 2018. godine u Sarajevu, kao članovi kriminalne grupe čiji je organizator bio Asmir Fatić, primili novac za koji su znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela, a potom njime raspolagali i vraćali u platni promet.

 

Optuženi su u grupi imali određene uloge, pa je tako prvooptuženi Fatić po osnovu prethodnog dogovora i zajedničkog plana osnovao pravno lice - preduzeće "DŽob solušn" kao Agenciju za posredovanje u zapošljavanju sa sjedištem u Sarajevu, koje im je služilo isključivo za pranje novca, a ovlaštenje za raspolaganje sredstvima po računu imali su i optuženi Ramiz Fatić i Kadrić.

 

Optuženi se terete da su sa više pravnih i fizičkih lica fiktivno naručivali izvršenje poslova, te su fiktivnom dokumentacijom oprali ukupno 4.180.078,02 KM, koristeći 93 pravna lica iz Federacije BiH /FBiH/ i Republike Srpske.

 

Pri tom su Asmir Fatić, Ramiz Fatić i Ekrem Idrizović pronalazili i povezivali fiktivne naručioce poslova putem kojih se kasnije prao novac, a potom su im predavali na ruke gotov, opran novac koji bi se vraćao u platni promet, zadržavajući 10 odsto iznosa za sebe, pa je tako grupa pribavila protivpravnu imovinsku korist od najmanje 418.007,07 KM, kojima je raspolagao Asmir Fatić.