Među uhapšenima nalazi se sedam državljna Kine i dvojica državljana BiH.

U borbi protiv poreske utaje i pranja novca pripadnici SIPA i UIO su obavili konkretne aktivnosti po nalogu Suda i Tužilaštva BiH. Podršku prilikom realizacije dali su policijski službenici Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona, Brčko Distrikta, a saradnja je ostvarena i sa MUP-om Hrvatske.

„Tokom akcije izvršen je pretres određenih objekata, te magacinskih prostora više lica na 21 lokaciji na području Sarajeva, Gradačca, Orašja i Brčko Distrikta. Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti, između ostalog, preko 220.000 evra, tri pištolja, razne vrste poslovne i druge dokumentacije, više putničkih i drugih vozila, različite evidencije, mobiteli, računari... Bitno je istaći da pretresi na određenim lokacijama i dalje traju. U okviru akcije pripadnici SIPA slobode su lišili devet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo udruživanja radi činjenja krivičnih djela, a u vezi sa poreskom utajom i pranjem novca. Sedam osumnjičenih je nakon kriminalističke obrade predato Tužilaštvu BiH na dalje postupanje“, rekla je Kristina Jozić, portparol SIPA i dodala:

„Konkretno, ove osobe sumnjiče se da su počinile krivična djela tako što je više pravnih subjekata u vlasništvu kineskih državljana organizovalo i vršilo uvoz raznih roba iz Kine. Veći dio tih roba prodavan je bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji. Na taj način su te osobe stekle veće količine novca bez porijekla. Poslije toga su posredstvom saradnika, državljana BiH, taj novac nelegalnim putem prebacivali u Hrvatsku, a potom posredstvom računa poslovnih banaka novac transferirali u Kinu. Ovim nezakonitim aktivnostima osumnjičeni su iz BiH iznijeli više od 23 miliona KM, čime je budžet BiH oštećen za više od tri miliona KM.“